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關於佳能 - 董事會 / 委員會

董事資料

  • 董事長
     
    | 曾明仁
  • 獨立董事
     
    | 林大成
  • 獨立董事
     
    | 陳國鴻
  • 獨立董事
     
    | 呂健民
  • 董事
    | 巨全投資(股)公司
    | 蔡文彬
  • 董事
    | 巨全投資(股)公司
    | 周政威
  • 董事
    | 應華精密科技(股)公司
    | 董俊仁
  • 董事
    | 應華精密科技(股)公司
    | 黃立安
  • 董事
    | 凌旭投資(股)公司
    | 詹文雄

審計委員會

  • 審計委員
    | 飛捷科技股份有限公司
    | 林大成
  • 審計委員
    | 敦陽科技股份有限公司
    | 陳國鴻
  • 審計委員
    | 深圳市掌世界網路科技有限公司
    | 呂健民

董事會重要決議

會議時間 重要決議事項
104年3月16日
  • 通過「民國一百零三年度內控聲明書」提報案。
  • 通過本公司一百零三年度營業報告書及財務報表案。
  • 通過召開本公司一百零四年度股東常會日期、時間、地點相關事宜。
  • 通過一百零四年股東常會股東提案之受理場所及受理期間。
  • 通過民國一百零三年第四季員工認股權憑證認購普通股發行新股及訂定發行新股基準日案。
  • 通過民國一百零三年第四季限制員工權利新股註銷減資及訂定減資基準日案。
  • 通過一百零三年經理人年終獎金及年終績效獎金分配報告(一百零四年發放)。
104年5月8日
  • 通過一百零三年度董事、監察人酬勞總數案。
  • 通過本公司一百零三年度盈餘分派案。
  • 通過本公司辦理現金減資案。
  • 通過非核心持股處分案。
  • 通過本公司「公司章程」修訂案。
  • 通過一百零四年第一季限制員工權利新股註銷減資及訂定減資基準日案。
104年6月5日
  • 通過非核心持股處分案。
104年8月7日
  • 通過本公司一百零四年第二季合併財務報告。
  • 通過員工認股權憑證認購普通股發行新股及訂定發行新股基準日案。
  • 通過限制員工權利新股註銷減資及訂定減資基準日案。
  • 通過本公司與銀行授信續約相關事宜案。
  • 通過新任經理人薪資結構與獎酬案。
  • 通過一百零三年經理人績效分紅獎金分配報告案(一百零四年發放)。
104年10月5日
  • 通過訂定現金減資換發股票基準日及相關事宜案。
  • 通過本公司與銀行授信續約相關事宜案。

重要公司內規

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