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投資者關係 - 最新消息

公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會

2019-03-25

1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一百零七年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一百零七年度決算表冊報告書。
(三)本公司一百零七年度辦理背書保證事項報告。
(四)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一百零七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司『公司章程』修訂案。
(二)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(三)本公司『背書保證作業程序』修訂案。
(四)本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無。

 

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