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補充公告佳能企業股份有限公司董事會決議召開108年股東常會公告

2019-05-03

一、公告序號:2

二、股東會種類:股東常會

三、主旨:

補充公告佳能企業股份有限公司董事會決議召開108年股東常會公告

四、依據:

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年5月12日董事會決議辦理。

五、公告事項:

 (一)開會日期:108年6月14日

 (二)停止股票過戶起訖日期:108年4月16日至108年6月14日

    債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:

    

 (三)開會時間:09時00分(24小時制)

    受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)

    開會地點: 新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2)

 (四)會議召集事由:

    1.報告事項:

(一)本公司一百零七年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一百零七年度決算表冊報告書。

(三)本公司一百零七年度辦理背書保證事項報告。

(四)其他報告事項。

    2.承認事項:

(一)本公司一百零七年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一百零七年度盈餘分派案。

        ●已公告盈虧撥補

        ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)

         原因說明:

     *預擬配發現金(股利):0.5000元/股(即每壹股盈餘分配0.5000元,

      每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)

     *預擬配股(總額):

       盈餘-0股,每股配發股利0.0元

       法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元

     *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股

     *另擬現金增資0元0股,認購率0.00%

     *其他:

    3.討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案。

(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(三)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(四)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

    4.選舉事項:○無●有 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

    目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制  ○採用全額連記法 ○其他

    5.其他議案:○無●有 解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

    6.臨時動議:

六、辦理過戶手續:

 (一)辦理過戶日期時間:108年4月15日17時00分前(24小時制)

 (二)辦理過戶機構名稱: 中國信託商業銀行代理部

          地址: 台北市重慶南路一段83號5樓

          電話: (02)6636-5566

 (三)辦理過戶方式:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國108年4月15日下午5時00

分前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國108年4月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

 (四)其他: 無。

七、受理股東提案公告及作業流程:

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年4月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式: 請以書面向公司提出股東常會議案,並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所: 佳能企業股份有限公司財會處,新北市新莊區中環路3段200號15樓,電話:(02)8522-9788(例假日除外)。

是否列入議案標準:

除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。

八、其他應公告事項:

*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。電話:(02)6636- 5566。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢。


*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達佳能企業股份有限公司財會處(地址:新北市新莊區中環路3段200號15樓,電話:(02)2299-9898,並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。


*本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。


*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 3 席,本公司擬訂於民國 108 年 4 月 3 日起至民國 108 年 4 月 16 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。


*受理董事提名公告:本次董事應選名額為 6 席,本公司擬訂於民國 108 年 4 月 3 日起至民國 108 年 4 月 16 日止受理提名董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。


*本次股東常會紀念品為:台南越光米


(一)本公司股東會紀念品發放原則:

持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。

(二)本公司不收取紀念品保證金,另交付紀念品予徵求人之相關事項如下:

1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品;本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內,且最遲於寄發股東會召集通知2日前,將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。

2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品,本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。

(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

*本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:

 1.行使期間:自民國108年05月15日至108年06月11日止

 2.電子投票平台:

 台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw

 3.其他說明:

九、特此公告

 

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