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投資者關係 - 最新消息

公告本公司108年股東常會重要決議事項

2019-06-14

1.股東常會日期:108/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一百零七年度盈餘分派案。普通股股利:每股分派現金股利0.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司『公司章程』修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一百零七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下

董事:巨全投資股份有限公司代表人:曾明仁

董事:巨全投資股份有限公司代表人:詹文雄

董事:應華精密科計股份有限公司代表人:董俊毅

董事:應華精密科計股份有限公司代表人:湖湘麒

董事:佳奈投資股份有限公司代表人:黃立安

董事:佳美投資股份有限公司代表人:蔡文彬

獨立董事:陳國鴻

獨立董事:陳建宏

獨立董事:黃志成

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(3)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(4)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。

 

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