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补充公告佳能企业股份有限公司董事会决议召开108年股东常会公告

2019-05-03

一、公告序号:2

二、股东会种类:股东常会

三、主旨:

补充公告佳能企业股份有限公司董事会决议召开108年股东常会公告

四、依据:

依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国108年5月12日董事会决议办理。

五、公告事项:

 (一)开会日期:108年6月14日

 (二)停止股票过户起讫日期:108年4月16日至108年6月14日

    债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期:

    

 (三)开会时间:09时00分(24小时制)

    受理股东开始报到时间:08时30分(24小时制)

    开会地点: 新北市工商发展投资策进会演讲厅(新北市新庄区五权一路1号2楼之2)

 (四)会议召集事由:

    1.报告事项:

(一)本公司一百零七年度营业报告。

(二)审计委员会审查本公司一百零七年度决算表册报告书。

(三)本公司一百零七年度办理背书保证事项报告。

(四)其他报告事项。

    2.承认事项:

(一)本公司一百零七年度营业报告书及财务报表案。

(二)本公司一百零七年度盈余分派案。

        ●已公告盈亏拨补

        ○尚未公告盈亏拨补(开会前至少四十日补行公告)

         原因说明:

     *预拟配发现金(股利):0.5000元/股(即每壹股盈余分配0.5000元,

      每壹股法定盈余公积、资本公积发放0.0000元)

     *预拟配股(总额):

       盈余-0股,每股配发股利0.0元

       法定盈余公积、资本公积-0股,每股发放0.0元

     *特别股股利:0.0000元/股,可参与配发普通股0.00股

     *另拟现金增资0元0股,认购率0.00%

     *其他:

    3.讨论事项:

(一)本公司「公司章程」修订案。

(二)本公司「取得或处分资产处理程序」修订案。

(三)本公司「背书保证作业程序」修订案。

(四)本公司「资金贷与他人作业程序」修订案。

    4.选举事项:○无●有 全面改选本公司董事(含独立董事)案。

    目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制  ○采用全额连记法 ○其他

    5.其他议案:○无●有 解除本公司新任董事(含独立董事)竞业禁止之限制案。

    6.临时动议:

六、办理过户手续:

 (一)办理过户日期时间:108年4月15日17时00分前(24小时制)

 (二)办理过户机构名称: 中国信托商业银行代理部

          地址: 台北市重庆南路一段83号5楼

          电话: (02)6636-5566

 (三)办理过户方式:

凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东,请于民国108年4月15日下午5时00

分前亲临本公司股务代理机构「中国信托商业银行代理部」(台北市重庆南路一段83号5楼),办理过户手续,挂号邮寄者以民国108年4月15日(最后过户日)邮戳日期为凭。凡参加台湾集中保管结算所股份有限公司进行集中办理过户者,本公司股务代理人将依其送交之资料迳行办理过户手续。

 (四)其他: 无。

七、受理股东提案公告及作业流程:

依公司法第172条之1规定,持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得向公司提出股东常会议案,但以一项并以三百字为限。本公司拟订于民国108年4月3日起至民国108年4月16日止受理股东就本次股东常会之提案,凡有意提案之股东务请于民国108年4月16日17时前送达并叙明联络人及联络方式,以利董事会回覆是否列为议案结果。

受理方式: 请以书面向公司提出股东常会议案,并请于信封封面加注『股东会提案函件』字样,以挂号函件寄送。

受理处所: 佳能企业股份有限公司财会处,新北市新庄区中环路3段200号15楼,电话:(02)8522-9788(例假日除外)。

是否列入议案标准:

除有下列情事之一者外,股东所提议案,董事会应列为议案:

一、该议案非股东会所得决议者。

二、提案股东于停止过户日时,持股未达百分之一者。

三、该议案于公告受理期间外提出者。

四、该议案超过三百字或提案超过一项之情事。

上开股东提案系为敦促公司增进公共利益或善尽社会责任之建议,董事会仍得列入议案。

八、其他应公告事项:

*依证券交易法第26条之2规定,对于持有记名股票未满一仟股股东,其股东常会之召集通知得于开会30日前,以公告方式为之,故不另行寄发开会通知书,请股东携带身分证及原留印鉴迳向本公司股务代理机构中国信托商业银行代理部洽询开会事宜或于当日前往出席股东常会。电话:(02)6636- 5566。持股满一仟股以上之股东其开会通知书将于股东常会前三十日寄发各股东,届时未收到者,请书明股东户号、户名、身份证字号或统一编号,迳向本公司股务代理机构中国信托商业银行代理部洽询。


*本次股东常会如有公开徵求委托书之情事,徵求人应于股东常会38日前依规定将相关资料送达佳能企业股份有限公司财会处(地址:新北市新庄区中环路3段200号15楼,电话:(02)2299-9898,并副知财团法人中华民国证券暨期货发展基金会。


*本次股东常会委托书统计验证机构为中国信托商业银行代理部。


*受理独立董事提名公告:本次独立董事应选名额为 3 席,本公司拟订于民国 108 年 4 月 3 日起至民国 108 年 4 月 16 日止受理提名独立董事候选人名单,详细内容请参采候选人提名制选任董监事相关公告。


*受理董事提名公告:本次董事应选名额为 6 席,本公司拟订于民国 108 年 4 月 3 日起至民国 108 年 4 月 16 日止受理提名董事候选人名单,详细内容请参采候选人提名制选任董监事相关公告。


*本次股东常会纪念品为:台南越光米


(一)本公司股东会纪念品发放原则:

持股未满1000股之股东,除股东亲自出席股东会或以电子方式行使表决权者得领取外,本公司将不予发放纪念品。

(二)本公司不收取纪念品保证金,另交付纪念品予徵求人之相关事项如下:

1. 徵求人应于委托书徵求书面资料送达公司之规定期限最末日以前以书面申请领取纪念品;本公司将于徵求人委托书徵求书面资料送达公司之规定期限最末日后3日内,且最迟于寄发股东会召集通知2日前,将纪念品配送至各徵求人指定之地点或徵求人至本公司指定之地点领取。

2. 倘徵求人未于规定期限前填具书面资料向本公司请领纪念品,本公司将于收到徵求人请领纪念品书面资料之日后3日内交付纪念品予徵求人。

(三)股东会纪念品发放日期、时间及地点详开会通知书。

*本次股东会股东以电子方式行使表决权,相关事项如下:

 1.行使期间:自民国108年05月15日至108年06月11日止

 2.电子投票平台:

 台湾集中保管结算所股份有限公司,网址:https://www.stockvote.com.tw

 3.其他说明:

九、特此公告

 

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