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投资者关系 - 最新消息

公告本公司108年股东常会重要决议事项

2019-06-14

1.股东常会日期:108/06/14

2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:

承认本公司一百零七年度盈余分派案。普通股股利:每股分派现金股利0.5元。

3.重要决议事项二、章程修订:通过本公司『公司章程』修订案。

4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:

承认本公司一百零七年度营业报告书及财务报表案。

5.重要决议事项四、董监事选举:当选名单如下

董事:巨全投资股份有限公司代表人:曾明仁

董事:巨全投资股份有限公司代表人:詹文雄

董事:应华精密科计股份有限公司代表人:董俊毅

董事:应华精密科计股份有限公司代表人:湖湘麒

董事:佳奈投资股份有限公司代表人:黄立安

董事:佳美投资股份有限公司代表人:蔡文彬

独立董事:陈国鸿

独立董事:陈建宏

独立董事:黄志成

6.重要决议事项五、其他事项:

(1)通过本公司「取得或处分资产处理程序」修订案。

(2)通过本公司「背书保证作业程序」修订案。

(3)通过「资金贷与他人作业程序」修订案。

(4)通过解除本公司新任董事(含独立董事)竞业禁止之限制案。

7.其他应叙明事项:各项议案表决情形请参考公司治理「股东会议案决议情形」。

 

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